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索引号:sjz/1578360144390 体裁分类:地区(行业)介绍 主题分类:市场监管、安全生产监管
发文日期: 2019-09-26 发布机构:深井镇 文号:

张家口市京深兴农业发展有限公司章程

第一章 总 则

  第一条 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》及有关法律、法规的规定,由企业股东张家口宣化区宣深光伏开发有限责任公司、张家口宣化富民新能源开发有限公司共同出资,设立张家口市京深兴农业发展有限公司,(以下简称公司)特制定本章程。

  第二条 本公司是经公司登记机关注册登记的企业法人,独立承担民事责任,享有民事权利,其行为受国家法律约束,合法利益受国家保护。

 

第二章 公司名称和住所

 

第三条 公司名称:张家口市京深兴农业发展有限公司

第四条 公司住所:张家口市宣化区深井镇南街村深井国土资源所房屋三间

 

第三章 公司经营范围

 

第五条  全体股东拟定的公司经营范围:农业园区开发建设,农业项目管理、经营,农业基础设施物业管理、项目管理,农产品经营代理、仓储物流、信息咨询服务,农业种植、畜禽养殖、农产品加工。

公司的实际经营范围以工商登记机关核准的为准。

 

第四章 公司注册资本及股东的姓名、出资方式、

出资额、出资时间

 

第六条 公司注册资本:注册资本500万元人民币。

第七条 股东姓名、认缴出资额、出资时间、出资方式如下:

张家口宣化区宣深光伏开发有限责任公司    认缴出资300万元人民币,占注册资本60%,出资方式货币:货币,出资时间:2019年9月26日

    张家口宣化富民新能源开发有限公司    认缴出资200万元人民币,占注册资本40%,出资方式货币:货币

出资时间为:2009年9月26日

 

第五章  公司机构及其产生办法、职权、议事规则

 

第八条 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构,行使下列职权;

  (一)决定公司的经营方针和投资计划;

  (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、

监事的报酬事项;

  (三)审议批准董事会的报告;

  (四)审议批准监事的报告;

  (五)审改批准公司的年度财务预算方案和决算方案;

  (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;

  (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;

  (八)对发行公司债券作出决议;

  (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决汶;

  (十)对公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出决仪;

  (十一)对公司从税后利润中提取任意公积金数额作出决议;

  (十二)对公司聘用或者解聘会计师事务所作出决议;

  (十三)修改公司章程;

股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。

召开股东会会议,应当会议召开十五日以前通知全体股东。

定期会议每年召开两次于年中和年末后一旬召开。代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事,监事会提议召开临时会议的,应当召开临时会议。

第十二条  股东会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不履行职务或者不能履行职务的,由副董事长或者半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事会召集和主持;监事会或者监事不召集和主持的,代表十分之一以上                       表决权的股东可以自行召集和主持。

第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,公司合并、分立、解散或变更公司形式的决议,以及公司向其他企业投资或者为他人提供担保作出的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

股东会选举和作出其它决议,必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

第十四条  公司设董事会,成员为5人,由股东会委派产生,董事任期三年,任期届满可以连选连任。

第十五条 董事会行使下列职权

(一)负责召集股东会,并向股东会议报告工作;

(二)执行股东会的决议;

(三)审定公司经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或减少注册资本方案;

(七)制订公司合并、分立、变更公司形式、解散方案;

(八)决定公司内部管理机构的设置;

(九)聘任或解聘经理,决定经理报酬事项;

(十)根据经理的提名决定聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;

(十一)制定公司的基本管理制度;

第十六条  董事会设董事长1人,由董事会选举产生。

董事长行使下列职权:

(一)负责主持股东会会议,向股东会报告工作;

(二)负责召集和主持董事会会议;

(三)主持董事会日常工作,代表公司签署文件;

(四)提名经理侯选人。

  第十七条 董事会会议选举或决议,实行一人一票制。董事会会议选举或决议,必须经全体董事过半数通过。

  第十八条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行其职务或者不履行职务的,由副董事长或者半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

  第十九条 公司设总经理1人,由董事长提名董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责,行使下列职权;

  (一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;

  (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

  (三)拟订公司内部管理机构设置方案;

  (四)拟订公司基本管理制度;

(五)制定公司的具体规章;

  (六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;

  (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

  (八)公司章程和董事会授予的其他职权;

  (九)总经理列席董事会会议。

  第二十条 公司不设监事会,设监事2人,由股东会委派产生。监事的任期每届为三年,任期届满,可连选连任。

  第二十一条 监事行使下列职权;

  (一)检查公司财务;

  (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议;

  (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人予以纠正;

  (四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;

(五)向股东会会议提出提案; 

(六)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。

  第二十二条 监事可以提议召开临时股东会会议。

第二十三条 监事可以列席董事会会议。

 

第六章 公司的法定代表人

 

  第二十四条 总经理为公司的法定代表人,由董事会全体董事过半数选举产生,总经理任期三年,任期届满,可以连选连任。

     第七章   股东会会议认为需要规定的其他事项

  第二十五条 股东之间可以相互转让其部分或全部出资。

  第二十六条 股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的,不同意的股东应购买该转让的股权;不购买的,视为同意转让。

  经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的,协商确定各自的购买比例;协商不成的,按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

  第二十七条 公司的营业期限为长期。

  第二十八条 公司应当于每年一月底前将上年度财务会计报告送交各股东。

  第二十九条 有下列情形之一的,公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记;

  (一)公司被依法宣告破产;

  (二)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现,但公司通过修改公司章程而存续的除外;

(三)股东会议决议解散;

(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

(五)人民法院依法予以解散;

(六)法律、行政法规规定的其他解散情形。

 

第八章 附 则

 

第三十条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。.

第三十—条 本章程一式六份,并报公司登记机关一份°

全体股东签字(签章):

 

 

 

张家口市京深兴农业发展有限公司

2019926


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